Política de KYC
Procedimentos de conheça seu cliente (Know Your Customer) e verificação de identidade.
Última atualização: 13 de julho de 2026
1. Objetivo
Este documento (“Política de KYC”) descreve as condições aplicáveis à utilização dos serviços da NuvyIn Instituição de Pagamento S.A. (“NuvyIn”), inscrita no CNPJ sob o nº 61.388.477/0001-80, com sede em Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 — Itaim Bibi, São Paulo/SP. Ao contratar ou utilizar nossos serviços, o cliente declara ter lido, compreendido e aceitado integralmente as condições aqui previstas.
O processo de KYC visa verificar a identidade dos clientes, avaliar riscos e prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
2. Informações exigidas
Poderão ser solicitados, entre outros:
- Documentos de identificação e constituição;
- Comprovantes de endereço e de atividade;
- Dados de sócios e beneficiários finais;
- Informações sobre o modelo de negócio.
3. Verificação contínua
A NuvyIn pode realizar reverificações periódicas e solicitar atualização cadastral a qualquer momento.
4. Recusa e encerramento
A ausência de informações ou a identificação de riscos incompatíveis pode levar à recusa do cadastro ou ao encerramento da conta.
Este documento tem caráter informativo e não substitui a análise de um profissional jurídico. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail contato@nuvyin.com.br.