Política de PLD/AML
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Última atualização: 13 de julho de 2026
1. Princípios
Este documento (“Política de PLD/AML”) descreve as condições aplicáveis à utilização dos serviços da NuvyIn Instituição de Pagamento S.A. (“NuvyIn”), inscrita no CNPJ sob o nº 61.388.477/0001-80, com sede em Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 — Itaim Bibi, São Paulo/SP. Ao contratar ou utilizar nossos serviços, o cliente declara ter lido, compreendido e aceitado integralmente as condições aqui previstas.
A NuvyIn atua em conformidade com a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT), incluindo as normas do Banco Central e do COAF.
2. Abordagem baseada em risco
Adotamos avaliação de risco de clientes, produtos e operações, aplicando controles proporcionais ao nível de risco identificado.
3. Monitoramento e comunicação
Operações atípicas são monitoradas e, quando cabível, comunicadas às autoridades competentes, nos termos da lei.
4. Governança
Mantemos estrutura de governança, treinamentos periódicos e revisão contínua dos controles internos.
Este documento tem caráter informativo e não substitui a análise de um profissional jurídico. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail contato@nuvyin.com.br.